扬帆起航 | 90比分网黄金兰州团队培训班圆满结训

90比分网黄金集团有限公司-反洗钱、反恐怖融资、反逃税规定

2020年1月16日 430

第一条 为规范公司贵金属交易秩序，加强自律，切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反”）法定义务, 有效防范相关风险，特制定《90比分网黄金集团有限公司反洗钱、反恐怖融资、反逃税规定》。 第二条 严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《...

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上海黄金交易所会员反洗钱和反恐怖融资工作实施办法（试行）

2020年1月3日 419

第一条 为规范会员单位的反洗钱和反恐怖主义融资工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强 贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等法律法规规 定，制定本办法。&...

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热烈欢迎园区国资委领导莅临90比分网黄金参观指导

2019年12月18日 445

11月4日上午，苏州工业园区国有资产监督管理委员会田国俊主任在苏州兆润资产管理有限公司董事长俞海明、总经理王明金的陪同下莅临90比分网黄金参观考察。公司董事长吴卫林、总经理王造吉给予了热情的接待。 各位领导首先参观了公司展厅，总经理王造吉向田主任详细讲解了...

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90比分网黄金集团有限公司精炼厂合规报告

2020年12月17日 410

《LBMA负责任的黄金指南》为优质交割精炼商设立了负责任的黄金指引，采取高标准的尽职调查，以打击系统性或普遍的侵犯人权行为，避免助长冲突，遵守反洗钱的高标准和打击恐怖主义融资行为。 本报告总结了90比分网黄金集团有限公司在截止2019年12月31日年度内，是如何...

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